KYC審核問題匯總歐洲站賣家必看

2022年7月24日 15:19:30 來源：喜運達

亞馬遜KYC全稱 Know Your Customer 這是亞馬遜對賬號所有人的一項審核檢查

通俗的講就是對帳戶持有人的條件審查和備案（對歐洲平臺賣家身份審核），根據(jù)歐洲有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求，亞馬遜需對在歐洲平臺（包括英國、法國、德國、西班牙、意大利等）上開店的賣家進行公司和公司所有人身份審核（KYC審核）。

賣家只有在亞馬遜歐洲驗證團隊審核通過后，才能在歐洲平臺銷售。通常歐洲五國審核互相綁定，只用通過一個站點即可；反之只要一個站點失敗，其他站點也會被關(guān)閉。

不同時期KYC審核目的

初次審核：賬號注冊過程中直接觸發(fā)或當注冊完成進入賣家平臺后，可能會立即觸發(fā)KYC審核

中期審核：KYC并不是通過一次之后就萬事大吉！而是會根據(jù)賣家賬號的風險等級來劃分審核周期，一年一次或2年一次不等。目的是為了查看賣家之前提供的文件是否過期或有錯誤，如果文件沒有過期和錯誤，審核會很快通過；如果文件過期，會要求賣家上傳最新版本。

觸發(fā)審核：一般是修改后臺資料或達到一定銷售額觸發(fā)的一次審核，主要有以下觸發(fā)形式

KYC終審：這是繼第一次審核后的附加審核，目的是查看賣家提交的所有文件、關(guān)聯(lián)、賬號真實性等

審核時間

亞馬遜KYC審核時間通常都是1-7天，當提交資料有問題時，就會出現(xiàn)超長的時間1-3個月不等。當然了賣家也可以在資料齊全的時候，自行提前觸發(fā)KYC審核，觸發(fā)理由可以申請預計店鋪銷售額或預計FBA使用情況和時間等。

KYC審核所需資料

1、營業(yè)執(zhí)照

公司營業(yè)執(zhí)照，個人賣家無需提供
特定情況下還需要到公證處辦理營業(yè)執(zhí)照公證書+發(fā)票
如果出現(xiàn)變更注銷等情況，要及時查看公司經(jīng)營是否異常，一定要趕在觸發(fā)KYC審核前解決公司異常問題不然后期很難通過審核
營業(yè)執(zhí)照如果有變更，所有資料以新版的營業(yè)執(zhí)照地址為準，資料準備也是按新版營業(yè)執(zhí)照地址準備。如公司實際地址搬遷但營業(yè)執(zhí)照未修改，則按營業(yè)執(zhí)照為準

2、公司對公銀行對賬單

任意銀行皆可，可以找銀行大堂經(jīng)理辦理

3、公司日常費用賬單

對于中國香港和中國臺灣公司注冊的賣家(大陸公司無需提供)，亞馬遜要求賣家提供一份公司日常費用賬。

4、公司賬單

提交能夠證明公司是處于正常運營的繳費賬單

水電賬單、燃氣費賬單，網(wǎng)絡費用賬單，公司銀行對賬單，稅務及社保繳費賬單等任選其一即可
其中上交的賬單材料費用產(chǎn)生日期和開票日期需在90天以內(nèi)，并且由正規(guī)機構(gòu)出具
賬單上須印有公司名稱和詳細地址，公司名稱需與公司注冊證明文件上的名稱保持一致。
賬單中公司詳細地址要跟在后臺錄入的地址保持一致，而且應該是公司的實際地址。比方有些香港公司，它的公司抬頭是香港，但它實際的運營地址是其他城市，那么這個賬單里面的地址應該是實際的運營地址，就是香港公司。

4、公司法人和股東身份證件

5、法人個人費用賬單

6、法人地址證明

7、公司章程

其他注意事項：

亞馬遜允許多次提交審核，但盡量不要反復提交（特別是重復提交相同的資料，資料沒有任何更新補充的情況），提交信息時更需要慎重，一次審核通不過，賬號受影響會非常大。
所有賬單開票的日期必須在90天之內(nèi)，保證日期的新鮮；
所有的開具都必須是正規(guī)機構(gòu)，需印有公司的名稱以及詳細地址；
P卡賬單和公司對公銀行對賬單二選一就可以
因為KYC審核相當嚴格，如果提交的賬單住址和錄入的賬單住址不一致的話，可能會導致無法通過審核。所以建議大家做長遠打算，盡量保持賬單住址和錄入的賬單地址保持一致。
最重要的一點就是千萬別提交任何形式的假資料，萬一被拒那就真的沒有回旋的余地，哪怕是把身份證正反面P到一張圖上都不可以。亞馬遜絕不會認可任何帶有一點點修圖痕跡的資料。建議把多頁資料或圖片整合成PDF，再提交資料。
個人地址證明上的地址僅需要和您后臺填寫的個人居住地址一致即可
最好是用法人一個人的完整資料，通過的機率會高一些
再沒有提交假資料的情況下自己如果實在無法通過審核可以尋求協(xié)助操作

影響KYC審核關(guān)聯(lián)性的資料