3月以來，俄烏一邊談判一邊沖突，國際局勢依舊緊張。白俄羅斯因涉其中，也受到了美國及歐盟等越來越嚴厲的制裁，不斷見諸報道：
- 當地時間3月2日，歐盟宣布禁止白俄羅斯部分產品出口至歐盟國家；
- 當地時間3月8日，消息人士表示，歐盟委員會已準備禁止三家白俄羅斯銀行接入SWIFT銀行系統；
- 當地時間3月15日，美國財政部宣布將制裁白俄羅斯總統盧卡申科；
- ……
事實上，針對白俄羅斯的新一輪制裁從今年2月下旬已開始。從2月24日起，美國OFAC（美國財政部海外資產控制辦公室，管理和執行所有美國對外的經濟和貿易制裁的部門）發布了一系列針對俄羅斯及白俄羅斯的制裁政策。
中國是白俄羅斯第二大貿易伙伴國，2020年中國出口白俄羅斯金額達38.4億美元。
這一系列“政策”后，對外貿人有哪些影響？外貿新視角特邀了XTransfer合規專家，為大家詳細解讀對白俄羅斯貿易及收付款的影響！外貿人一定要知道！
特別聲明，以下分析基于有限的公開信息，當前局勢仍不明朗，相關政策也有可能隨時出現變化，供大家參考。如有更多問題，可以致電咨詢銀行或收款平臺（如，XTransfer）！???
具體制裁名單有哪些？
在今年之前，白俄羅斯已有部分實體和個人被美國納入SDN名單，包括白俄羅斯政府機構及下屬部門、政府領導人和官員等。
# SDN：
Specially Designated Nationals，直譯為特別國民名單，即為美國制裁人員/實體；SDN名單內個人或者實體，美國嚴令禁止與其一切形式交易來往，否則將凍結相關財產。
俄烏沖突后，美國近期新增了一大批與白俄羅斯相關的SDN名單，其中也包含了兩家白俄羅斯主要銀行：
Bank Dabrabyt、Belarussian Bank of Development and Reconstruction Belinvestbank Joint Stock Company。除美國外，近日，歐盟亦針對白俄羅斯發布了新一攬子制裁措施，在以往原有制裁名單基礎上新增包括：
- 進一步限制與白俄羅斯貿易用于生產或制造煙草制品的貨物、礦產品、鉀鹽、木制品、水泥制品、鋼鐵制品和橡膠制品等；
- 禁止向白俄羅斯出口兩用貨物和技術、機械類貨物、禁止出口可能有助于白俄羅斯軍事、技術、國防和安全發展的貨物和技術，及相關服務。
此外，英國也在剛剛3月18日出臺了針對白俄羅斯的制裁措施，制裁名單基本涵蓋在美國和歐盟名單內。
PS：XTransfer為大家整理了歐美針對白俄羅斯截至目前最新的制裁名單，由于名單較長，請后臺回復“白俄羅斯”查收哦~
???
與白俄羅斯貿易要點總結
基于上述情況，在此特別提醒外貿老板們：
① 當出口至白俄羅斯時，務必事前核實買家、匯款方及匯款銀行是否涉及被制裁名單，如涉及被制裁實體、個人，相關款項都是無法收取的;
同時，如轉賬給白俄羅斯供貨商，請確保不是匯往制裁名單上的實體、個人及銀行，否則匯款將可能被凍結、引發國際貿易糾紛，產生損失;
白俄羅斯被制裁的銀行主要包括如下↓（即上文提到的銀行）：基本上已不太可能收到從這些銀行匯出的款項;
- Bank Dabrabyt
- Belarussian Bank of Development and Reconstruction Belinvestbank Joint Stock Company
- Belagroprombank
- Development Bank of the Republic of Belarus
② 避免與白俄羅斯實體或個人買賣受限制類型產品，銀行或收款平臺（如：XTransfer）不能協助處理相關進出款項;
③ 如果白俄羅斯買家、匯款方及匯款銀行均未被納入制裁名單，則貿易仍可正常進行，銀行或收款平臺（如：XTransfer）在核實貿易款項真實無異常后，可支持正常收取入賬；
④ 請大家在持續關注國際形勢變化，同時做好相關風險防范工作。若您近期收到銀行的通知，需要調查從白俄羅斯匯入的相關款項，如確認不涉及制裁名單，則無需驚慌，積極配合銀行的問詢及調查即可。若是XTransfer的客戶，積極配合XTransfer合規審查同學，按要求提供相應材料即可。XTransfer審查后，會提交銀行，并代您催促銀行，盡快完成審核，釋放相應的款項至您的賬戶。
一般情況下，材料為：貿易相關PI、合同、買家信息（公司、地址等）、貨運相關信息（如與該買家之前交易的物流信息、當前交易的買家指示的發貨目的地）等。
一則知識普及：
可能有的人會問：中國地區的銀行為什么也要參考美國、歐盟的制裁名單？
簡單來說，國際貿易并非一國之事，不能只遵循本國的相關法律，同時大部分國際貿易還是以美元報價并進行收款的，而美元的跨境支付必定會經過美國，即使匯出地非美國、匯出銀行亦非美資銀行，勢必也繞不開美國的相關制裁。比如：XTransfer作為一家金融機構，依托于銀行的基礎服務為客戶提供的服務，將受到合作銀行遵守相關規定和政策的影響。注：本文綜合參考了中新社、澎湃新聞、“一帶一路”國際智庫合作委員會等機構報道，如有疑問請聯系小編~
來源：喜運達
加入賣家交流群
快速對接各種平臺優質資源
標簽：國際海運越南寧波國內海運物流到羅馬尼亞東南亞物流專線海外倉海外倉 選品青島國際貨代從中國寄東西到泰國要多久海口到馬來西亞海運跨境電商平臺付款方式中國到馬來西亞發貨