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外貿人收款一定要小心!繼俄羅斯后,又一歐亞大國被制裁!

2022年3月21日 14:59:27    來源:喜運達
3月以來,俄烏一邊談判一邊沖突,國際局勢依舊緊張。白俄羅斯因涉其中,也受到了美國及歐盟等越來越嚴厲的制裁,不斷見諸報道:

  • 當地時間3月2日,歐盟宣布禁止白俄羅斯部分產品出口至歐盟國家;
  • 當地時間3月8日,消息人士表示,歐盟委員會已準備禁止三家白俄羅斯銀行接入SWIFT銀行系統;
  • 當地時間3月15日,美國財政部宣布將制裁白俄羅斯總統盧卡申科;
  • ……

事實上,針對白俄羅斯的新一輪制裁從今年2月下旬已開始。從2月24日起,美國OFAC(美國財政部海外資產控制辦公室,管理和執行所有美國對外的經濟和貿易制裁的部門)發布了一系列針對俄羅斯及白俄羅斯的制裁政策。
中國是白俄羅斯第二大貿易伙伴國,2020年中國出口白俄羅斯金額達38.4億美元。
這一系列“政策”后,對外貿人有哪些影響?外貿新視角特邀了XTransfer合規專家,為大家詳細解讀對白俄羅斯貿易及收付款的影響!外貿人一定要知道!

特別聲明,以下分析基于有限的公開信息,當前局勢仍不明朗,相關政策也有可能隨時出現變化,供大家參考。如有更多問題,可以致電咨詢銀行或收款平臺(如,XTransfer)!

???

具體制裁名單有哪些?


  • 美國公布最新制裁名單


在今年之前,白俄羅斯已有部分實體和個人被美國納入SDN名單,包括白俄羅斯政府機構及下屬部門、政府領導人和官員等。

SDN:

Specially Designated Nationals,直譯為特別國民名單,即為美國制裁人員/實體;SDN名單內個人或者實體,美國嚴令禁止與其一切形式交易來往,否則將凍結相關財產。


俄烏沖突后,美國近期新增了一大批與白俄羅斯相關的SDN名單,其中也包含了兩家白俄羅斯主要銀行:Bank Dabrabyt、Belarussian Bank of Development and Reconstruction Belinvestbank Joint Stock Company。
  • 歐盟和英國發起新一輪制裁


除美國外,近日,歐盟亦針對白俄羅斯發布了新一攬子制裁措施,在以往原有制裁名單基礎上新增包括:
  • 自3月21日起,將以下白俄羅斯銀行從SWIFT系統中移除:Bank Dabrabyt、Belagroprombank、Development Bank of the Republic of Belarus


  • 進一步限制與白俄羅斯貿易用于生產或制造煙草制品的貨物、礦產品、鉀鹽、木制品、水泥制品、鋼鐵制品和橡膠制品等;

  • 禁止向白俄羅斯出口兩用貨物和技術、機械類貨物、禁止出口可能有助于白俄羅斯軍事、技術、國防和安全發展的貨物和技術,及相關服務。

此外,英國也在剛剛3月18日出臺了針對白俄羅斯的制裁措施,制裁名單基本涵蓋在美國和歐盟名單內。
PS:XTransfer為大家整理了歐美針對白俄羅斯截至目前最新的制裁名單,由于名單較長,請后臺回復“白俄羅斯”查收哦~

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與白俄羅斯貿易要點總結


基于上述情況,在此特別提醒外貿老板們:

① 當出口至白俄羅斯時,務必事前核實買家、匯款方及匯款銀行是否涉及被制裁名單,如涉及被制裁實體、個人,相關款項都是無法收取的;


同時,如轉賬給白俄羅斯供貨商,請確保不是匯往制裁名單上的實體、個人及銀行,否則匯款將可能被凍結、引發國際貿易糾紛,產生損失;


白俄羅斯被制裁的銀行主要包括如下↓(即上文提到的銀行):基本上已不太可能收到從這些銀行匯出的款項;

  • Bank Dabrabyt
  • Belarussian Bank of Development and Reconstruction Belinvestbank Joint Stock Company
  • Belagroprombank
  • Development Bank of the Republic of Belarus

② 避免與白俄羅斯實體或個人買賣受限制類型產品,銀行或收款平臺(如:XTransfer)不能協助處理相關進出款項;


③ 如果白俄羅斯買家、匯款方及匯款銀行均未被納入制裁名單,則貿易仍可正常進行,銀行或收款平臺(如:XTransfer)在核實貿易款項真實無異常后,可支持正常收取入賬;


④ 請大家在持續關注國際形勢變化,同時做好相關風險防范工作。若您近期收到銀行的通知,需要調查從白俄羅斯匯入的相關款項,如確認不涉及制裁名單,則無需驚慌,積極配合銀行的問詢及調查即可。若是XTransfer的客戶,積極配合XTransfer合規審查同學,按要求提供相應材料即可。XTransfer審查后,會提交銀行,并代您催促銀行,盡快完成審核,釋放相應的款項至您的賬戶。


一般情況下,材料為:貿易相關PI、合同、買家信息(公司、地址等)、貨運相關信息(如與該買家之前交易的物流信息、當前交易的買家指示的發貨目的地)等。


一則知識普及:

可能有的人會問:中國地區的銀行為什么也要參考美國、歐盟的制裁名單?


簡單來說,國際貿易并非一國之事,不能只遵循本國的相關法律,同時大部分國際貿易還是以美元報價并進行收款的,而美元的跨境支付必定會經過美國,即使匯出地非美國、匯出銀行亦非美資銀行,勢必也繞不開美國的相關制裁。
比如:XTransfer作為一家金融機構,依托于銀行的基礎服務為客戶提供的服務,將受到合作銀行遵守相關規定和政策的影響。
注:本文綜合參考了中新社、澎湃新聞、“一帶一路”國際智庫合作委員會等機構報道,如有疑問請聯系小編~

來源:喜運達

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