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具體制裁名單有哪些?
美國公布最新制裁名單
# SDN:
Specially Designated Nationals,直譯為特別國民名單,即為美國制裁人員/實體;SDN名單內個人或者實體,美國嚴令禁止與其一切形式交易來往,否則將凍結相關財產。
歐盟和英國發起新一輪制裁
自3月21日起,將以下白俄羅斯銀行從SWIFT系統中移除:Bank Dabrabyt、Belagroprombank、Development Bank of the Republic of Belarus
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與白俄羅斯貿易要點總結
① 當出口至白俄羅斯時,務必事前核實買家、匯款方及匯款銀行是否涉及被制裁名單,如涉及被制裁實體、個人,相關款項都是無法收取的;
同時,如轉賬給白俄羅斯供貨商,請確保不是匯往制裁名單上的實體、個人及銀行,否則匯款將可能被凍結、引發國際貿易糾紛,產生損失;
白俄羅斯被制裁的銀行主要包括如下↓(即上文提到的銀行):基本上已不太可能收到從這些銀行匯出的款項;
② 避免與白俄羅斯實體或個人買賣受限制類型產品,銀行或收款平臺(如:XTransfer)不能協助處理相關進出款項;
③ 如果白俄羅斯買家、匯款方及匯款銀行均未被納入制裁名單,則貿易仍可正常進行,銀行或收款平臺(如:XTransfer)在核實貿易款項真實無異常后,可支持正常收取入賬;
④ 請大家在持續關注國際形勢變化,同時做好相關風險防范工作。若您近期收到銀行的通知,需要調查從白俄羅斯匯入的相關款項,如確認不涉及制裁名單,則無需驚慌,積極配合銀行的問詢及調查即可。若是XTransfer的客戶,積極配合XTransfer合規審查同學,按要求提供相應材料即可。XTransfer審查后,會提交銀行,并代您催促銀行,盡快完成審核,釋放相應的款項至您的賬戶。
一般情況下,材料為:貿易相關PI、合同、買家信息(公司、地址等)、貨運相關信息(如與該買家之前交易的物流信息、當前交易的買家指示的發貨目的地)等。
一則知識普及:
可能有的人會問:中國地區的銀行為什么也要參考美國、歐盟的制裁名單?
來源:喜運達
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