欧美一区二区视频三区-欧美一区二区视频在线观看-欧美一区二区影院-欧美一区二区在线-国产福利91-国产福利91精品

麻煩了!香港賬戶、香港公司被查,注意你的離岸賬戶

2024年2月19日 9:18:36    來源:環球慧思外貿資訊
近日,香港海關宣布在今年1月底展開的執法行動中,成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億元港幣黑錢的大型跨國洗黑錢集團,并搗破一個洗黑錢營運中心。
海關共拘捕7名懷疑涉案人士,并凍結他們名下合共約1.65億港元資產。以涉案金額計算,此案為香港海關破獲的歷來最大宗洗黑錢案件。
最大跨國洗錢案破獲!涉案140億港幣
據悉,海關人員根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團并展開財富調查。
海關發現該洗錢集團以家族式經營,不但在本地開設多間公司和多個銀行賬戶,更通過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡賬戶,并利用這些公司、賬戶處理合共約140億港元懷疑犯罪得益。

香港海關財富調查科高級監督葉冬菁介紹,該洗錢集團以鉆石、電子產品等跨境貿易作為掩飾,將大量資金多次轉移到香港,從而將黑錢“洗白”。
相關銀行賬戶的出入賬交易合共超過2萬宗。

被捕7人中包含四名中國籍人士和三名非華裔人士,最小團伙成員23歲,主腦是非華裔本地居民。據推測為該跨國清洗黑錢集團的主腦、骨干和基層成員,及招募傀儡戶口的中介人。
目前,案件仍在調查中,7名被捕人士現正保釋候查,不排除會有更多人被捕。
涉案犯罪集團以紅磡一個商業單位作為洗黑錢的營運中心,涉案的多個銀行戶口是長時間持續以大額和高頻的模式進行資金清洗。

涉案的空殼公司之間,在表面上沒有業務聯系,但各自利用傀儡銀行戶口頻繁地轉移資金,有別于一般進出口貿易的生意模式。
葉冬菁表示,調查中還發現,大部分涉案資金來自海外,其中有29億元資金與印度一個手機應用程序的詐騙案有關,相信涉案犯罪集團一直通過國際貿易的方式,收取來自印度的匯款,將相關詐騙得益轉移到香港的銀行戶口。

該案涉及至少十多個國家和地區。其中一個銀行戶口單日入賬超過1億港元,一次匯款最高金額約4800萬港元。海關調查也發現部分黑錢源自印度手機應用程序的詐騙犯罪獲益。
香港銀行“有殺錯無放過”策略
香港作為國際金融中心,其自由的金融外匯政策和靈活的商業環境成為了海外合法甚至非法資金的落腳點。
從銀行風險控制的角度,為了符合反恐融資的監管政策,它們寧愿采取“有殺錯無放過”的謹慎策略,即對于存疑的交易或者不明確性質的資金來源,都不再受理相關業務。

于是,從2017年開始,招商銀行、浦發銀行、交通銀行、平安銀行等內地銀行已經開始清查離岸賬戶。
這樣做一方面是為了規避風險,另一方面銀行也不愿意付出過多的審核成本,便干脆關停了一大批中小客戶的離岸賬戶。

數據顯示,去年,恒生銀行清理關停的離岸賬戶超過了1萬個。從這幾年香港銀行清理帳戶的規律來看,這些被關閉賬戶通常有以下特點:
以收取傭金方式作為主營收入的外貿公司。從銀行監管角度認為,這類交易由于沒有貨物提單和實際的購買出貨紀錄,比較容易造JIA。
公司股東為非香港籍人士并與內地股東在香港設立的公司或一些局勢動蕩的國家進行交易。因為銀行比較難判斷資金的安全性,它們面臨的風險變高。
銀行戶口出現非常規的大筆款項匯入,尤其整存整取的情況較多。銀行認為并非正常業務往來結算款。公司賬戶頻繁與個人賬戶往來,或以代收代付或出現跨行業等情況,銀行方面都會特別關注。

不排除又一輪嚴查嚴打,請注意你的離岸賬戶!

來源:環球慧思外貿資訊

加入賣家交流群
快速對接各種平臺優質資源

標簽:跨境電商平臺的背景泰國專線小包跨境電商貨源從哪來海運去墨西哥跨境電商常用的五大國際快遞包括羅馬海運貨代到馬來西亞對外跨境電商海外倉在美國美國海外倉紐約倉

公眾號

關注公眾號

快速獲取
最新行業資訊動態

加入社群

加入賣家交流群

快速對接
各種平臺優質資源

產品服務

  • 喜運達專線限時達
  • 喜運達專線經濟海運
  • 喜運達專線整柜雙清
  • 喜運達專線整柜雙清
  • 喜運達海外倉
主站蜘蛛池模板: 精品四虎免费观看国产高清 | 欧美黑粗硬大 | 97se狠狠狠狠狼亚洲综合网 | 国产一区二区久久久 | 一区二区不卡久久精品 | 在线视频免费观看a毛片 | 四虎在线影视在线影库 | 日本网站免费观看 | 免费观看成人羞羞视频网站观看 | 精品国产品香蕉在线观看 | 国产在线精品一区二区高清不卡 | 色综合五月天 | 国产精品香蕉夜间视频免费播放 | 热久久久久 | 香蕉视频免费看 | 免费特黄一区二区三区视频一 | 精品国产一区二区三区免费看 | 青青青久97在线观看香蕉 | 成人欧美一区二区三区黑人免费 | 国产精品黄页网站在线播放免费 | 亚洲综合色在线观看 | 又色又爽视频 | 亚洲最大成人网色 | 日韩永久在线观看免费视频 | 成人性生交大片免费视频 | 69热视频在线观看免费自拍 | 四虎影永久在线观看精品 | 狠狠色婷婷综合天天久久丁香 | 国产成人影院一区二区 | 中文字幕日韩欧美 | 色www| 免费观看黄a一级视频日本 免费观看黄a一级视频 | 女奥特曼苍月战士未删减在线 | 国产精品视频h | 四虎在线免费观看视频 | 久久99国产这里有精品视 | 一区二区不卡久久精品 | 国产三级久久久精品三级 | 久久国内精品视频 | 韩国一级黄色大片 | 黄色在线观看国产 |